借贷账户月入过万？兼职招聘广告背后是“洗钱”平台

借贷账户月收入过万？ 谨防成为“洗钱”的帮凶！

网络安全意识周

光是用你的支付账户就能轻松月入过万？ 谨防成为“洗钱”的帮凶！ 昨日，网络安全宣传周进入“法治日”主题。 记者从广东省公安厅获悉，今年以来，根据公安部部署要求，广东警方大力推进“净网2020”专项行动深入开展，聚焦网络犯罪生态，全链条打击突出网络犯罪。 效力。 截至8月底，全省共破获网络黑产案件1770余起，拘留8740余人。

文、图/广州日报全媒体记者李东通讯员罗征李达达

兼职招聘广告背后是一个“洗钱”平台

今年4月，惠州警方接报称，惠州当地网民在网上宣传某支付平台、招聘兼职招聘广告。 宣传只需要向平台缴纳一定的保证金并上传收款账号，足不出户即可获得高额返佣和佣金。

办案民警运用智能警务新手段，摸索出一条由“技术开发者-推广运营者-跑分参与者”组成的网络黑产链条。

“技术开发商”违反国家支付结算制度，在互联网上非法搭建“第四方支付”管理后台，使用USDT货币进行结算，为境外博彩网站等平台提供支付通道服务。

“促销员”利用网络工具，收集网络论坛、贴吧、QQ群等涉及网络黑钱需求的网络平台，再利用海量广告寻找境外网络赌博、诈骗等有非法资金结算需求的犯罪团伙，同时在网上发布广告，以高额返利吸引众多兼职者成为“跑者”。

所谓“跑分”，就是把你的支付账号密码给他人使用，从而赚取佣金。 “润分平台”打着线上招聘兼职的旗号，通过搭建平台网站，招募群众出借支付账户USDT洗钱案件，以类似网约车“抢单”的模式运营。 这些租借的支付账户被广泛用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动的催收，其本质是洗钱。

“跑者”向平台支付一定金额的保证金后，即可在平台“抢单”。 平台收到订单后，直接扣除“跑分”人员此前购买的等额保证金，并向赌客提供相应的USDT充值码，赌客向“跑分”充值等额的USDT币。通过支付宝或银行卡账户为“跑分”人员打分，平台将根据成交额将佣金返还给“跑分”人员。

因此，不少“跑分”人员间接参与赌资洗钱，为不法分子提供帮助。 经查，全国各地“跑分”的人多达3000人。

6月8日，惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地开展网络催收行动，捣毁了一个利用USDT数字货币运营第四方支付平台的犯罪团伙。 共有76名涉案嫌疑人被捕。 查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。 经初步核实，该平台已运营近15个月，为120家境外博彩网站、70家投资诈骗平台提供资金清算服务，涉案金额达1.2亿元。 本案系全国首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。

小说网站隐藏色情漫画广告

今年4月初，中山市公安局网警支队民警在网上巡查时发现，某小说网站弹出色情漫画广告。 点开广告图片后，跳转到了一个叫“旭墨漫画”的网站，里面充斥着色情漫画。 .

经查，宣传“旭墨漫画”等色情卡通广告的幕后黑手是珠海某广告公司。

公司主要是以股东严某和骨干人物西安为首的犯罪团伙。 他们利用公司搭建的广告平台，宣传黄赌毒、网络诈骗等犯罪团伙。 该犯罪团伙内部分工明确，设有商务部、传媒部、运营部、研发部等部门。

这些平台拥有庞大的网络流量，宣传涉及色情、诈骗、洗钱、网络赌博等犯罪活动的各类非法网络产品。 尤其是引来不少未成年人注册色情漫画应用，严重影响青少年身心健康。 . 2020年1月至4月21日，平台累计广告会员充值金额超过8000万元，其中《须墨漫画》等色情漫画的充值金额达200万元以上。

4月21日USDT洗钱案件，中山警方在深圳、珠海、中山潭洲等地开展统一网络收缴行动。 共抓获犯罪嫌疑人107人，其中刑事拘留49人，带走涉案窝点16个，大量电脑、手机、网络交换机、服务器等设备被查封、扣押、扣押。